Praca: Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji


Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.

 

Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.

Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków:
  • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
  • Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
  • Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
  • Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
  • Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nasze wymagania:
  • Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
  • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
  • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
  • Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe.
To oferujemy:
  • Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
  • Zatrudnienie w ramach umowy  o pracę na pełen etat
  • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
  • Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
  • Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
  • Udział w Programie nauki języków obcych
  • Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
  • Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
Czy ta praca jest dla Ciebie?
  • Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
  • Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Konin Kalisz BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA Specjalista ds. Oceny Ryzyka Poznań Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji Analityk Finansowy Poznań

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Specjalista ds. przeciwdziałania oszustwom

    Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
   wielkopolskie / Poznań
    2025-04-04

Stała komunikacja z członkami zespołu, pozostałymi pracownikami firmy oraz klientami/kontraktorami w j. rosyjskim, ponieważ firma działa pod marką pochodzącą z Białorusi...

Najnowsze oferty pracy:

  • Uczeń zawodu stolarz
    Firma:  MPiPS - PGP
    Dodane:  dzisiaj
    Lokalizacja:  wielkopolskie/ Koźmin Wielkopolski
    Wsparcie przy tworzeniu wyrobów stolarskich, montażu elementów stolarki budowlanej, a także przyuczenie wykonywania konstrukcji drewnianych. Wymagania konieczne:...
  • Asystent kierownika kontraktu / Specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych
    Firma:  Klient portalu Praca.pl
    Dodane:  dzisiaj
    Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Współtworzenie dokumentacji przetargowej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej. Pozyskiwanie decyzji administracyjnych kluczowych dla projektu. Udział w opracowywaniu...
  • Specjalista ds. Handlowych
    Firma:  Bowim S.A.
    Dodane:  dzisiaj
    Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Opis stanowiska Tworzenie i dbanie o relację z klientami, które przetrwają próbę czasu. Prezentowanie naszej oferty w sposób, który zachwyci i przekona. Negocjowanie...
  • Serwisant
    Firma:  Klient portalu Praca.pl
    Dodane:  dzisiaj
    Lokalizacja:  wielkopolskie/ Ostrów Wielkopolski
    Montaż systemów filtracji wody, Działania serwisowe i obsługa klienta, Realizacja napraw gwarancyjnych. Posiadanie własnego samochodu, Posiadanie własnego telefonu.
Więcej ofert pracy

Praca

Szukaj

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Kategorie

Stanowisko:  

[vc_row equal_height=”yes” css_animation=”fadeInUp” el_id=”custom_footer-row_1″][vc_column css_animation=”fadeInDown” width=”1/3″ el_id=”custom_footer-row_1-box1″][tm_image image=”4785″][tm_spacer size=”lg:10″][vc_column_text css_animation=”zoomIn”]Województwo wielkopolskie charakteryzuje niska stopa bezrobocia. Wiele miejsc pracy generuje handel oraz przemysł. Na rynku pracy ceni się rzemieślników i specjalistów IT.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_id=”custom_footer-row_1-box2″][tm_heading tag=”h4″ custom_google_font=”” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”Przydatne informacje”][tm_spacer size=”lg:45″][tm_list list_style=”check” columns=”xs:1;lg:1″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22Wielkopolska%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fwielkopolska%252F%7Ctitle%3AWielkopolska%7C%7C%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Rynek%20pracy%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20wielkopolskim%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Frynek-pracy-w-wojewodztwie-wielkopolskim%252F%7Ctitle%3ARynek%2520pracy%2520w%2520wojew%25C3%25B3dztwie%2520wielkopolskim%7C%7C%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Sposoby%20poszukiwania%20zatrudnienia%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fsposoby-poszukiwania-zatrudnienia%252F%7Ctitle%3ASposoby%2520poszukiwania%2520zatrudnienia%7C%7C%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Oferty%20pracy%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fogloszenia%7Ctitle%3AOferty%2520pracy%7C%7C%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/3″ el_id=”custom_footer-row_1-box3″][tm_heading tag=”h4″ custom_google_font=”” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”Galeria” line_height=”1.2″][tm_spacer size=”lg:45″][tm_gallery image_size=”370×250″ images=”4642,4447,4443,4462,4468,4464″ columns=”xs:1;sm:2;lg:3″][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” lg_spacing=”padding_top:25;padding_bottom:55″ el_id=”custom_footer-row_2″][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ el_id=”custom_footer-row_2-box1″][tm_w_better_custom_menu style=”03″ nav_menu=”menu-footer-inline”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ el_id=”custom_footer-row_2-box2″][vc_raw_html]JUMyJUE5JTIwMjAxMy0lNUJ4eXotaXBzJTIwc25pcHBldCUzRCUyMnJvayUyMiU1RCUyMFdpZWxrb3BvbHNraSUyMHJ5bmVrJTIwcHJhY3kuJTIwV3N6ZWxraWUlMjBwcmF3YSUyMHphc3RyemUlQzUlQkNvbmUu[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]